今日是第九個全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。昨日，省公安廳召開新聞發(fā)布會通報全省公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪的相關(guān)情況。
●數(shù)據(jù)
2017年以來，全省公安機(jī)關(guān)共立各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件8665起，破案5561起，抓獲犯罪嫌疑人6831名，成功破獲案值百萬元以上案件901起，受到省委、省政府和公安部的充分肯定，獲公安部4次通令嘉獎、15次賀電表彰。
●特點(diǎn)
受各種因素影響，我省經(jīng)濟(jì)犯罪總體處于高發(fā)、多發(fā)期，并呈現(xiàn)一些新特點(diǎn)新趨勢：
一是以互聯(lián)網(wǎng)為平臺的非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等新型涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪仍處在高發(fā)期。
二是經(jīng)濟(jì)犯罪手段網(wǎng)絡(luò)化、專業(yè)化、智能化趨勢明顯，隱蔽性更強(qiáng)，不易被發(fā)現(xiàn)，防范打擊難度不斷增大。
三是經(jīng)濟(jì)犯罪手法變化多端，花樣翻新，群眾難以識別，稍有不慎，就會上當(dāng)受騙。
●任務(wù)
2018年，全省公安機(jī)關(guān)特別是經(jīng)偵部門將著重打好“六大攻堅戰(zhàn)”：
一是打好偵辦非法集資案件攻堅戰(zhàn)，嚴(yán)厲打擊非法集資犯罪。
二是打好打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪攻堅戰(zhàn)，堅持打早打小，快偵快破一批案件，形成強(qiáng)有力震懾。
三是打好金融領(lǐng)域新型犯罪攻堅戰(zhàn)，嚴(yán)厲打擊以虛擬貨幣、財富管理等名義進(jìn)行的犯罪活動，維護(hù)金融市場秩序。
四是打好打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷攻堅戰(zhàn)，重點(diǎn)打擊以“慈善”“扶貧”等名義故意歪曲國家有關(guān)政策的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪和侵害弱勢群體的傳銷犯罪。
五是打好“云端”行動攻堅戰(zhàn)，嚴(yán)厲打擊虛開增值稅發(fā)票、騙取出口退稅、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等犯罪。
六是打好“獵狐2018”攻堅戰(zhàn)，重點(diǎn)緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人，實(shí)現(xiàn)“即使逃到天涯海角也要追回”的目標(biāo)。
1 羅某某等信用卡詐騙案
鶴壁市淇縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)從一起信用卡消費(fèi)簽名錯誤，引起商家懷疑的警情入手，多警聯(lián)合作戰(zhàn)，歷時7個多月，偵破了以羅某某為首的特大信用卡詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人19人。該詐騙團(tuán)伙通過改裝POS機(jī)竊取公民銀行卡信息8901條，然后利用竊取的信息進(jìn)行復(fù)制銀行卡，在境內(nèi)外盜刷銀行卡、銷贓牟利，詐騙金額2000余萬元。根據(jù)公安部統(tǒng)一部署，警方對涉及該案的所有詐騙成員實(shí)施全鏈條打擊。
2017年8月14日，央視《今日說法》欄目專題報道了該案件，取得了良好社會效果。
2 朱某某偽造貨幣案
2017年以來，發(fā)財心切的犯罪嫌疑人朱某某在網(wǎng)上學(xué)習(xí)制作假幣技術(shù)，并在網(wǎng)上購買制作假幣的工具，在南召縣一小區(qū)內(nèi)開設(shè)制假窩點(diǎn)，以打印方式偽造人民幣，然后通過網(wǎng)絡(luò)銷售假幣。2017年9月8日，南召縣公安局將朱某某一舉抓獲，現(xiàn)場查扣一大批假幣和制假設(shè)備。
該局不斷深挖擴(kuò)線，分析研判，梳理出假幣生產(chǎn)商、販賣假幣打印模板商、販賣假幣專用紙張商，挖出涉及17省、市、自治區(qū)的案件線索。在公安部統(tǒng)一部署下打掉了該案整個假幣犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條。
3 “中汽”非法集資案
2010年1月至2011年12月，犯罪嫌疑人李某某未經(jīng)相關(guān)部門許可，依托河南中汽節(jié)能科技有限公司，以月息2分以上的高額利息為誘餌，以加盟、購買商鋪、借款、資金周轉(zhuǎn)等為名，在安陽市、濮陽市、林州市向社會不特定人群非法吸收公眾存款，截至2012年2月3日案發(fā)時，未兌付金額超過11億元，涉及1.5萬名群眾。
辦案民警克服重重困難，抽絲剝繭，順線追贓，精準(zhǔn)打擊，該案共打擊處理犯罪嫌疑人96名，追繳涉案資產(chǎn)價值上億元。2017年12月27日，71名犯罪嫌疑人被判處有期徒刑以上刑罰，主犯李某某被判處無期徒刑。
4 郭某某等人建地下錢莊案
2014年3月，郭某某操建地下匯兌窩點(diǎn)，通過聊天工具接單，由上家供貨商打款給客戶或者其將囤有的韓元匯給客戶，牟取巨額匯率差。
2015年9月，洛陽市公安局發(fā)現(xiàn)有人利用王某某等主體賬號非法從事韓元匯兌業(yè)務(wù)，開展立案偵查。經(jīng)40余天的艱苦工作，專案組于2015年11月23日一舉搗毀該韓元交易窩點(diǎn)。經(jīng)查，涉案匯兌交易累計金額約為人民幣66.72億元。
該案系新型互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪，其作案手法系國內(nèi)首次出現(xiàn)。
5 “興中天”特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案
2017年8月1日，新鄉(xiāng)市封丘縣公安局對“興中天”特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查，歷經(jīng)半年工作，于2018年2月8日展開收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人40名，查扣涉案贓款2300余萬元、車輛13臺、房屋4套。
經(jīng)查，2017年2月份到7月份，犯罪嫌疑人劉某君伙同李某易、丁某波、李某華等10人建設(shè)網(wǎng)站，組織團(tuán)隊(duì)通過線上、線下推廣“興中天互助平臺”方式發(fā)展會員，以“投資返利、拉人返利”的形式，在全國范圍內(nèi)大肆開展傳銷活動。該案涉及全國31個省、市、自治區(qū)及港澳臺地區(qū)，涉及群眾18萬人，涉案金額82.7億元。該案是以“慈善”“互助”“精準(zhǔn)扶貧”為噱頭進(jìn)行虛假宣傳從事傳銷活動的案例。
6 “4·20”特大非法制售假煙案
2018年4月20日，平頂山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接寶豐縣煙草專賣局移交案件線索，迅速進(jìn)行調(diào)查取證，對“4·20”特大非法制售假煙案立案偵查，同日破獲該案，一舉搗毀位于寶豐縣李莊鄉(xiāng)徐莊村南一閑置養(yǎng)殖場內(nèi)假煙制造窩點(diǎn)，查獲假冒“紅旗渠”“云煙”“牡丹”等品牌卷煙575萬支及大量制假原輔材料，涉案金額1000余萬元，沉重打擊了制售假煙違法犯罪活動。2018年4月25日，公安部、國家煙草專賣局發(fā)來賀電予以表彰。
7 “2·08”制售假酒案
2017年2月8日，南陽市公安局謝莊分局對鄭某某等人非法制售假酒案立案偵查，于6月2日破獲案件，打掉以鄭某某、孟某、屈某某為首的3個制售假酒犯罪團(tuán)伙，端掉了位于南陽市、鎮(zhèn)平縣、唐河縣和漯河市的制造、倉儲、銷售窩點(diǎn)10處，繳獲假酒15萬瓶，假酒包材1500萬套(件)、制假原酒1萬公斤、制假設(shè)備200臺，涉案價值約1.5億元，取得了我省近年來打擊假酒犯罪領(lǐng)域的最大戰(zhàn)果。
8 景某某等人銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案
2017年4月26日，鄭州市公安局鄭東分局經(jīng)偵大隊(duì)接到廣東惠州雷士光電科技有限公司舉報線索，迅即對景某某等人銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案立案偵查。經(jīng)查，2015年5月至2017年4月，犯罪嫌疑人景某某等人為獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，未經(jīng)“雷士”“NVC”等注冊商標(biāo)所有人的授權(quán)許可，在明知是假冒偽劣燈具的情況下，多次從犯罪嫌疑人劉某某和廣東中山等人處購進(jìn)假冒這3個注冊商標(biāo)的燈具，安排人員粘貼假冒注冊商標(biāo)標(biāo)識，以明顯低于真品市場價的價格，向他人銷售假冒燈具。警方共抓獲犯罪嫌疑人15名，查獲假冒燈具價值500余萬元。
9 林某雄等人特大虛開增值稅專用發(fā)票案
2017年3月10日，省公安廳向南陽市公安局交辦一起特大虛開增值稅專用發(fā)票案件。南陽警方從一張假發(fā)票入手，經(jīng)縝密偵查，成功偵破此案，抓獲犯罪嫌疑人6人，涉案價值逾3億元。
經(jīng)偵查，犯罪嫌疑人林某雄等人于2015年12月至2016年3月，先后在南召縣留山鎮(zhèn)利用他人身份信息注冊成立了3家金屬有限公司。2016年2月至2016年8月，犯罪嫌疑人在3家公司均無任何真實(shí)貨物交易的情況下，偽造貨物購銷合同及運(yùn)輸合同、空轉(zhuǎn)資金流，偽造進(jìn)口增值稅專用繳款書，對外大量虛開銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票400余份，涉及7省20余家公司，共虛開發(fā)票價稅合計3億多元。
10 呂某某等人特大虛開增值稅專用發(fā)票案
2014年，呂某某萌生了成立專門的開票公司的想法，采取從網(wǎng)上低買高賣，大量發(fā)展下線尋找買家的手段，大肆虛開增值稅發(fā)票。為更快更多地攫取非法利潤，他糾集親戚朋友，形成了以自己為首的家族式虛開增值稅發(fā)票犯罪團(tuán)伙，注冊登記大量空殼公司，在沒有真實(shí)貨物交易的情況下，以低買高賣的手法大肆虛開增值稅專用發(fā)票，價稅合計20.32億元，涉及全國16個省市的61個縣、513個公司。
在省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)直接指揮下，濟(jì)源市公安局先后對該案發(fā)起兩起全國集群戰(zhàn)役并成功收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人65人，挽回稅款損失、追繳非法所得8000萬余元。
?豫公網(wǎng)安備 41010502005654號